NORMAS Y REGLAMENTOS DE CUMPLIMIENTO DE 2021

Este curso cubre su formación estándar en materia de BSA/AML y está adaptado a los gestores de programas de tarjetas prepagadas. Este curso cubre BSA/AML, CIP, OFAC, debida diligencia respecto al cliente, privacidad, cumplimiento de PCI, gestión de riesgos, fraude y Reglamento E.